LOKALE PEP LIST

Webplattform der Datenbank für politisch exponierte Personen

Mit der lokalen PEP-LIST einen klaren Risikoausblick erhalten

Das PEP-LIST System ist das Tool-Set, um höchste rechtliche, professionelle und ethische Standards zu erreichen. Das Ziel der Finanzinstitute ist es, den Erwerb von Geld aus illegalen Aktivitäten zu vermeiden. Daher ist es notwendig, Zugang zu Kundenrückmeldung zu haben.

Die Online-Plattform bietet entweder Massendatei-Upload oder individuelle Kundenprüfungen.

Was beinhaltet es

LOKALE PEP LIST

Die Datenbank enthält gesetzlich als "PEPs" bezeichnete Personen:

  • Personen, die mit prominenten öffentlichen Ämtern/gewählten Personen betraut sind oder waren
  • Staats- und Regierungschefs, Minister/Sekretäre/General- und Sonderminister
  • Parlamentarier, Richter des Obersten Gerichtshofs/Ankläger/Botschafter
  • Mitglieder von Verwaltungs-/Aufsichtsbehörden/ unabhängigen Behörden /öffentlichen Einrichtungen
  • Hochrangige Offiziere der Streitkräfte

Was es bietet

  • Reduzierung des Unternehmensrisikos
  • Vermeidung von Strafen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Vorschriften und Gesetze
  • Verringerung der Möglichkeit, versehentlich an illegalen Aktivitäten beteiligt zu sein
  • Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit
  • Verbesserung des institutionellen Rufs

Erstellen Sie Ihre Strategie mit Blick auf Ihre Kunden

LOKALE PEP LIST

Nützliche Dateien & Downloads

PEP List Brochure
Argo Payment Services erweiterte seine Dienstleistungen durch digitale Transformationsprojekte

KUNDENGESCHICHTEN

Wir integrieren neue Technologien, um unseren Partnern und Agenten das ideale Zahlungssystem zu bieten. Wir entwickeln uns zusammen mit unseren Agenten weiter und haben Natech als unseren strategischen Partner!

Athanasios Zoidis IT Direktor
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